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French : Étant le premier chapitre francophone de l’ACFCS, le Chapitre de Montréal cherchera à devenir le leader auprès des autres chapitres de la francophonie.
English: Being the first francophone chapter of the ACFCS, the Montreal Chapter will seek to become the leader amongst other francophone chapters.
French : Promouvoir la mission de l’Association des spécialistes en lutte contre les crimes financiers (Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS)) à travers la province de Québec, les provinces Maritimes et l’Ontario francophone. Face à un environnement évolutif, le chapitre mettra en place des activités de formation, de réseautage et de forums de discussion axées sur les bonnes pratiques de prévention et de détection des crimes financiers. Il regroupera des spécialistes issus de toutes les sphères de l’économie, autant des autorités réglementaires et d’autoréglementation, des organismes d’application de la loi, des institutions financières, des entreprises non financières, des cabinets de services-conseils, des maisons d’enseignement, des entités gouvernementales et paragouvernementales et des corps policiers. Le Chapitre profitera de son positionnement pour partager des idées, des ressources et des outils auprès de ses membres.
English: To enhance the mission of the Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS) throughout the province of Quebec, the Maritime Provinces and francophone Ontario. In a fast-changing environment, the Chapter will provide training, networking and discussion forums based on best practices in the prevention and detection of financial crime. It will bring together experts from across the economy, including regulatory and self-regulatory organizations, law enforcement agencies, financial institutions, non-financial businesses, consulting firms, educational institutions, governmental and para-governmental entities and police forces. The Chapter will use its position to share ideas, resources and tools with its members.
French : Devenir l’écosystème dynamique, évolutif, inclusif et diversifié par excellence des professionnels en lutte contre les crimes financiers au Québec.
English: To become a dynamic, evolving, inclusive and diversified ecosystem of professionals in the fight against financial crime in Quebec.
Me Valerie Masse (Programming Director/ Direction à la programmation) est directrice juridique chez Engel & Vöelkers Montréal Québec et s’occupe notamment de la conformité au niveau de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Précédemment, elle dirigeait sa propre pratique privée et assistait diverses agences immobilières afin de s’assurer de leur conformité et de leur collaboration dans le combat contre le blanchiment d’argent et le financement de l’activité terroriste. Elle offre diverses formations sur le blanchiment d’argent dans le secteur de l’immobilier depuis 2018 dont certaines qui sont accréditées par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
Valerie Masse is a legal director at Engel & Vöelkers Montreal Quebec and is responsible for compliance with the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. Previously, she ran her own private practice and assisted various real estate agencies to ensure their compliance and collaboration in the fight against money laundering and terrorist financing. She has been offering various real estate money laundering trainings since 2018 including some that are accredited by the Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
Olivia De Laleu (Communications Director/Direction aux communications) est une professionnelle dynamique avec 23 années d’expérience dans les institutions financières, notamment plus de 17 ans de carrière en conformité. Elle a œuvré dans plusieurs domaines clés de la conformité et du monde financier, tels que : Anti-Money Laundering (AML), Business Conduct Compliance, Trading Conduct Compliance & Market Surveillance, Capital Markets, Wealth Management, Complaints Management, Risk Management, Compliance Programs.
Olivia De Laleu is a dynamic professional with 23 years of experience in financial institutions, including more than 17 years of career in compliance. She has worked in several key areas of compliance and the financial world, such as: Anti-Money Laundering (AML), Business Conduct Compliance, Trading Conduct Compliance & Market Surveillance, Capital Markets, Wealth Management, Complaints Management, Risk Management, and Compliance Programs.
Dania Provencher (Secretary/Secrétaire) est titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité publique de l’Université du Québec à Montréal et a obtenu le titre de comptable professionnel agréé (CPA, auditrice) en 2016. Dania a travaillé quelques années en cabinet comptable, plus précisément dans le département d’audit et certification, pour se diriger par la suite en finance corporative. Elle se spécialise dans les normes comptables internationales, les transactions complexes et le contrôle interne. Elle étudie présentement dans un programme de deuxième cycle en lutte contre la criminalité financière.
Impliquée dans sa communauté, Dania siège au conseil d’administration de L’Entraide Chez Nous, un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'offrir des services de première ligne et de fournir des ressources afin qu'une personne puisse poursuivre son cheminement personnel et développer des habiletés sociales.
05/11/2023 8:00 AM ET
03/29/2023 5:00 PM ET
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