Keila Mulero (Vicepresidenta) Certified Public Accountant, Forensic Accountant, ocupa el cargo de Directora de Servicios Estudiantiles en la Universidad Latina de Panamá. Keila es la socia fundadora de la firma SAVVY LINK SA., empresa de cumplimiento autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ofrece servicios de consultoría en el área de cumplimiento normativo y asesoría análisis financiero. Profesora en la Universidad Latina de Panamá, Universidad Americana de Panamá y Universidad Especializada del Contador Público Autorizado donde dicta materias de análisis financiero, auditoría financiera, auditoría forense y Prevención de Blanqueo de Capitales.

Natibeth Kennion (Secretaria) cuenta con una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con especialización en Negocios Internacionales (Universidad Católica Santa María La Antigua, Panamá), un Diplomado en Administración de Negocios (IE Business School, Madrid), y una Maestría en Derecho (Northwestern University, Chicago).

Fue Presidenta para Panamá y Costa Rica de la organización internacional AIESEC, ejerció como abogada de manera independiente y desde hace varios años se ha dedicado a al sector financiero. Tiene licencia de Ejecutivo Principal expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores y labora en MMG Bank Corp., donde se desempeñó como Oficial de Banca de Inversión, luego como Oficial de Cumplimiento de la Casa de Valores y la Administradora de Inversiones, y hoy es Gerente Corporativa de Cumplimiento.

Es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y desde el 2015 está certificada como Especialista por esta Asociación. Desde 2016, ha sido expositora en diferentes congresos y seminarios de su campo, tanto a nivel local como internacional. También es miembro de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá y miembro fundador del capítulo de Panamá de la comunidad del Foro Económico Mundial Global Shapers.

Magister Winston Jorge Abrego Peralta (Director de Programación) es contador Público Autorizado y Profesional en Auditoría, Finanzas y Banca, normas regulatorias financieras y cumplimiento normativo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva con más de 18 años de experiencia.

Actualmente se desempeña como Gerente de Auditoria de una trasnacional con participación en toda América.

Egresado de la Columbus University como contador, Finanzas y Banca, y de la Universidad Latina como Como Magister en Comercio y logística Internacional.

Ha participado en diversos seminarios y talleres en temas relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en los sectores de profesionales.

Ha laborado en 3 de las cuatro compañías más grandes del mundo en auditorias (Deloitte, KPMG y PWC) en todos los sectores banca, comercial, seguros.

Jorge Enrique Villalba González (Director de Comunicaciones) a partir de octubre 2019 es actualmente, Subdirector de la “Unidad de Análisis Financiero”, de la República de Panamá (UAF), del Ministerio de la Presidencia.

En febrero del 2016 a octubre 2019 Ofrece sus servicios de Auditoria y Asesoría dirigidos a las siguientes áreas: Auditoria Especial Forense, Programas Antifraude, Asesoría Antifraude, Anticorrupción y Antilavado, entrenamiento básico, intermedio y avanzado en Auditoria Forenses Antifraude, Peritajes y Soporte en litigios, Cuantificar daños y perjuicios, Gestión de Riesgo y cumplimiento como asesoría y consultoría.

A finales del 2006 y hasta enero del 2016, funge en la Procuraduría General de la Nación/Ministerio Publico de Panamá en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y en el 2010 es jefe encargado en la Unidad de Análisis Financiero Forense de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en ambas funge como Auditor y Analista Financiero Forense para las investigaciones en delitos Financieros, y/o Blanqueo de Capitales, y asesor a los fiscales en el conocimiento de las medidas Preventivas e Investigativas aplicadas en esta materia.

Jorge Enrique Villalba González, desde 1993 al 2006 se desempeñó en las áreas operativas y administrativas en los estamentos de seguridad del Estado en especial en el área de Auditoria Interna efectuando Auditorias: Financieras, Operacionales y Especiales para determinación de responsabilidades.

Participación como expositor Nacional e internacional en temas de Prevención, Análisis, Detección, Investigación y Penalización de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo.

Como también cuenta con certificaciones, capacitaciones y talleres a nivel nacional e internacional en temas de Prevención, Análisis, Detección y Técnicas Especiales de Investigación Financiera, relacionadas al Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo y otros delitos Internacionales, organizados por Organismo Internacionales en materia de Prevención, Investigación y de inteligencia operativa / Financiera.

Magister Kriss Lloyd Méndez Ríos (Co-Secrectario) es contador Público Autorizado y Profesional en Auditoría, control de calidad, contabilidad, normas regulatorias financieras y cumplimiento normativo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva con más de 20 años de experiencia.

Actualmente se desempeña como Supervisor de la Dirección de Supervisión de Sujetos no Financiero en el sector de Zonas Francas de la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Egresado de la Universidad de Panamá con Licenciatura en Contabilidad y de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA) con Maestría en Auditoría con énfasis en Auditoría Forense y Certificación de Experto Profesional en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

Ha participado en diversos seminarios y talleres como expositor en temas relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en los sectores de profesionales (actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión) y zonas francas.

Ha laborado en el sector financiero en Chase Manhattan Bank, HSBC Bank, Helm Bank (Panamá) y en el sector público (organismo de supervisión) en Superintendencia de Bancos de Panamá.

Ing. Adams Alberto Arrocha Zepeda (Tesorero) es ingeniero en Ciencias Computacionales y Profesional del área de Finanzas y Automatización de procesos para empresas FINTEC, normas regulatorias financieras y cumplimiento normativo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva con más de 20 años de experiencia.

Actualmente se desempeña como Contralor y Oficial de Complimiento de una FINTEC en Panamá.

Egresado de la Universidad Católica Santa María La Antigua como Ingeniero en Ciencias Computacionales.

Ha participado en diversos seminarios y talleres en temas relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en los sectores de profesionales, diplomado en ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno.

Ha laborado en como consultor de implementación de sistemas información financiera en el sector de manufactura y comerciales internacional a nivel de Latinoamérica y el Caribe.

José Vega Gallardo (Asesor de Capitulo) dirige el área de cumplimiento normativo de la empresa de consultoría, compliance y soporte de litigio, Fintegrity Group, y apoya tareas específicas de derecho informático y auditoría forense de la firma. Entre sus funciones se encuentran las de coordinar investigaciones de ciberinteligencia y debida diligencia para operaciones comerciales transnacionales y establecer los programas de cumplimiento antisoborno y de privacidad de los datos personales en organizaciones comerciales y de servicios, así como en asociaciones sin fines de lucro.

Desde 1991, José ha manejado el bufete de abogados J. Vega & Asociados, donde encabeza las áreas de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología y Regímenes Especiales, en las que le ha correspondido organizar portafolios de marcas y otros derechos de propiedad industrial para empresas de zonas especiales con intereses comerciales a nivel de América Latina y Asia, coordinar el ejercicio de acciones internacionales de combate a la falsificación y participar en el desarrollo de legislación en la materia.

También docente en el Máster en Legaltech y Gestión Digital de la Abogacía de la Universidad de Salamanca y en el programa conjunto de Derecho Digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Academia Mexicana de Derecho Informático; ha sido profesor de prevención de blanqueo de capitales, protección de datos personales y sistemas de gestión antisoborno en universidades de Panamá y conferenciante ante estudiantes de MBA de Whitman School of Management de Syracuse University y EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Jose Vega Sacasa (Asesor del Capítulo) es abogado que cuenta una formación multidisciplinaria. con énfasis en derecho financiero, ciberderecho e informática forense, prevención de blanqueo de capitales, auditoría forense, banca digital y fintech. También ha realizado estudios sobre métodos alternos de resolución de conflictos, finanzas públicas, gobernabilidad y gerencia política.

El Dr. José Vega Sacasa posee un Ph.D. en Derecho Financiero y maestrías en Auditoría Forense, Administración de Empresas (MBA), Derecho Procesal y Tributación y Gestión Fiscal. Es profesor en el programa ejecutivo de Ciberseguridad en las Finanzas de la Pontificia Universidad Católica Argentina y en el Máster en Legaltech y Gestión Digital de la Abogacía de la Universidad de Salamanca; así mismo, es profesor adjunto de programas de pregrado y posgrado en materias relacionadas con el Derecho Informático, auditoría forense, ciberseguridad, e informática forense. Además, es coautor de la obra colectiva El Derecho de las TIC en Iberoamérica, publicada en 2019.

Tiene a su cargo las áreas de ciberderecho e informática forense de la empresa de cumplimiento Fintegrity Group y socio del área tributaria de la firma de abogados J. Vega & Asociados. También ha sido consultor de The American Bar Association Rule Of Law Initiative (ABA ROLI) en la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Panamá.

El Dr. Vega es presidente de la Asociación Panameña de Peritos en Informática Forense (APPIF), subsecretario de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (APANDETEC) y ha sido vicepresidente de las comisiones de Investigaciones y Regulaciones Jurídicas en Materia de Ciberseguridad y de Defensa de los Servicios Legales Internacionales y Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio Nacional de Abogados. También es miembro de la Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), la International Fiscal Association, el Latin American Council for Cybersecurity and Computer Forensics (LACCCF), el Comité de Compliance, Protección de Datos y Ciberseguridad de World Compliance Association (Capítulo de Panamá); Internet Society Capítulo de Panamá, la Asociación Panameña de Examinadores de Fraude y el Instituto de Gobierno Corporativo – Panamá, entre otras.